Нацбанк анулював ліцензію компанії, що пов’язана з росією, через приховане громадянство
Національний банк України прийняв рішення про анулювання фінансової ліцензії компанії «Спектрум Ессетс», яка належить громадянці росії Марині Євсєєвій. Це рішення стало наслідком розслідування, проведеного програмою «Схеми», яке виявило, що Євсєєва приховала своє російське громадянство від українських органів влади. Інформація була оприлюднена на сайті Нацбанку 24 лютого 2025 року.
Про це розповідає Трибуна
Деталі анулювання ліцензії
Компанія «Спектрум Ессетс» отримала у власність активи ліквідованих російських та українських банків на загальну суму 2,8 мільярда гривень в результаті державного аукціону. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українців. Відповідно до нового рішення Нацбанку, компанія позбавляється права на проведення фінансових операцій, включаючи надання кредитів.
Подальші дії та наслідки
Анулювання ліцензії стало можливим завдяки підтвердженню від спецслужб про російське громадянство Євсєєвої. У повідомленні Нацбанку йдеться: «Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ». Окрім цього, компанія може втратити активи, придбані на аукціоні, адже правила забороняють участь громадян рф у таких торгах.
Фонд гарантування вкладів, який організував аукціон, поки що не розривав угоди з «Спектрум Ессетс», але у грудні 2024 року повідомив, що у разі підтвердження зв’язків з рф, компанія має сплатити штраф у розмірі 100% вартості активів.
Крім того, «Схеми» зафіксували, що Євсєєва продовжує відвідувати росію після початку війни, що може свідчити про її зв’язки з країною-агресором. На запитання журналістів вона заявила, що проживає у США та відмовилася від російського громадянства, проте не змогла надати документальні підтвердження.
Згідно з інформацією, що надійшла з СБУ, управління «Спектрум Ессетс» здійснює особа з громадянством Білорусі, яка має обмеження на в’їзд в Україну. Це додає ще один вимір до ситуації, що стосується компанії та її власників.
