Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания средств
Европейская комиссия официально добавила Российскую Федерацию в перечень стран, имеющих высокий риск в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом было объявлено 3 декабря в официальном сообщении Еврокомиссии.
Об этом сообщает Трибуна
Техническая оценка и решение Еврокомиссии
В июле Европейская комиссия приняла Делегированный регламент, который предполагает завершение до конца 2025 года всестороннего анализа третьих стран вне Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но членство которых временно приостановлено. Целью такого пересмотра является определение необходимости внесения изменений в список Европейского Союза по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Что касается России, Еврокомиссия провела техническую оценку, используя определенные методологии и данные, собранные из открытых источников, компетентных органов государств-членов ЕС и Европейской службы внешних действий.
«Эта проверка пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как третья страна с высоким уровнем риска», – говорится в сообщении.
Последствия для субъектов ЕС и дальнейшие шаги
Согласно новым требованиям, все субъекты Европейского Союза, подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег, должны усилить бдительность в отношении финансовых операций, связанных с государствами, входящими в перечень стран с высоким риском.
Стоит отметить, что Делегированный регламент вступит в силу только после согласования и проверки со стороны Европейского парламента и Совета ЕС. На это отведен один месяц, с возможностью продления срока еще на месяц в случае необходимости.
Россия была членом FATF с 2003 года, однако после начала полномасштабной агрессии против Украины в 2022 году ее членство было приостановлено. В 2024 году организация не включила РФ в так называемый черный список, несмотря на соответствующие обращения со стороны Украины.
