Єврокомісія внесла росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів
Європейська комісія офіційно додала російську федерацію до переліку країн, що мають високий ризик у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це було оголошено 3 грудня в офіційному повідомленні Єврокомісії.
Про це розповідає Трибуна
Технічна оцінка та рішення Єврокомісії
У липні Європейська комісія ухвалила Делегований регламент, який передбачає завершення до кінця 2025 року всебічного аналізу третіх країн поза Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але членство яких тимчасово призупинено. Метою такого перегляду є визначення необхідності внесення змін до списку Європейського Союзу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Щодо росії, Єврокомісія провела технічну оцінку, використовуючи визначені методології та дані, зібрані з відкритих джерел, компетентних органів держав-членів ЄС і Європейської служби зовнішніх дій.
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику», – пйдеться в повідомленні.
Наслідки для суб’єктів ЄС та подальші кроки
Згідно з новими вимогами, усі суб’єкти Європейського Союзу, які підпадають під дію системи боротьби з відмиванням коштів, повинні посилити пильність стосовно фінансових операцій, пов’язаних з державами, що входять до переліку країн з високим ризиком.
Варто зазначити, що Делегований регламент набуде чинності лише після погодження та перевірки з боку Європейського парламенту і Ради ЄС. На це відведено один місяць, з можливістю продовження терміну ще на місяць у разі необхідності.
росія була членом FATF із 2003 року, однак після початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році її членство було припинено. У 2024 році організація не включила рф до так званого чорного списку, незважаючи на відповідні звернення з боку України.
