Компания с капиталом 1000 грн внесла 37 млн грн залога за фигуранток дела НАБУ
Недавно созданная киевская компания «Вангар», уставный капитал которой составляет всего одну тысячу гривен, внесла 37 миллионов гривен залога за двух подозреваемых в деле НАБУ «Мидас» — Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Обе женщины работали в так называемом «бек-офисе» по легализации средств.
Об этом сообщает Трибуна
Детали внесения залога и деятельность компании «Вангар»
13 ноября ООО «Вангар» перечислило 25 миллионов гривен залога за Лесю Устименко и 12 миллионов за Людмилу Зорину, как это определил Высший антикоррупционный суд. Согласно данным реестров, компания была зарегистрирована в мае текущего года, ее основной вид деятельности — производство мебели для офисов и торговых предприятий. В то же время в собственности «Вангар» не обнаружено ни недвижимости, ни транспортных средств, а информации о фактической хозяйственной деятельности нет.
Директором и бенефициаром компании значится Анатолий Соболь. Журналистам не удалось с ним связаться, а женщина, указанная как его жена, заявила по телефону, что не знает такого человека. Сын владельца компании также не смог объяснить обстоятельства внесения залога и прекратил разговор.
Обстоятельства подозрения и другие фигуранты дела
По информации правоохранителей, подозреваемые Устименко и Зорина, вероятно, будут освобождены из следственного изолятора в ближайшее время. Прокурор САП во время выбора меры пресечения отметил, что Людмила Зорина является владельцем автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона гривен, а во время обысков у нее нашли более 100 тысяч долларов. Однако ее официальный годовой доход составляет менее 400 тысяч гривен, поэтому происхождение средств вызывает вопросы.
«У меня сейчас нет дохода. С начала войны очень сложно», – заявила Леся Устименко во время судебного заседания по выбору меры пресечения.
В то же время журналисты выяснили, что в 2023 году Устименко приобрела парковочное место по адресу «бек-офиса» стоимостью примерно 60-70 тысяч долларов, хотя официально декларировала месячный доход в пределах 20-30 гривен.
В рамках расследования дела НАБУ 10 ноября провели обыски у Тимура Миндича, бизнесмена и соучредителя студии «Квартал-95», а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. По данным следствия, организованная группа получала неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов, а легализация средств происходила через «бек-офис» в центре Киева. Общая сумма легализованных средств, по оценкам, составила около 100 миллионов долларов.
Всего в деле подозревают восьмерых лиц: Тимур Миндич («Карлсон»), Игорь Миронюк («Рокет»), Дмитрий Басов («Тенор»), Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко, Людмила Зорина и еще один работник «бек-офиса». Пятерым из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Тем временем РНБО ввела санкции против Цукермана и Миндича. Один из подозреваемых — Александр Цукерман — пообещал вернуться в Украину и прокомментировал подозрение в коррупции.
