Фірма з капіталом 1000 грн внесла 37 млн грн застави за фігуранток справи НАБУ
Нещодавно створена київська компанія «Вангар», статутний капітал якої становить лише одну тисячу гривень, сплатила 37 мільйонів гривень застави за двох підозрюваних у справі НАБУ «Мідас» — Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. Обидві жінки працювали у так званому «бек-офісі» з легалізації коштів.
Про це розповідає Трибуна
Деталі внесення застави та діяльність компанії «Вангар»
13 листопада ТОВ «Вангар» перерахувало 25 мільйонів гривень застави за Лесю Устименко та 12 мільйонів за Людмилу Зоріну, як це визначив Вищий антикорупційний суд. За даними реєстрів, компанія була зареєстрована у травні поточного року, її основний вид діяльності — виробництво меблів для офісів і торгових підприємств. Водночас у власності «Вангар» не виявлено ані нерухомості, ані транспортних засобів, а інформації щодо фактичної господарської діяльності відсутні.
Директором і бенефіціаром компанії значиться Анатолій Соболь. Журналістам не вдалося з ним зв’язатися, а жінка, яка вказана як його дружина, заявила телефоном, що не знає такого чоловіка. Син власника компанії також не зміг пояснити обставини внесення застави і припинив розмову.
Обставини підозри та інші фігуранти справи
За інформацією правоохоронців, підозрювані Устименко та Зоріна, ймовірно, будуть звільнені зі слідчого ізолятора найближчим часом. Прокурор САП під час обрання запобіжного заходу зазначав, що Людмила Зоріна є власницею автомобіля вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуків у неї знайшли понад 100 тисяч доларів. Однак її офіційний річний дохід становить менше 400 тисяч гривень, тож походження коштів викликає питання.
«У мене зараз немає доходу. З початку війни складно дуже», – заявила Леся Устименко під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.
Водночас журналісти з’ясували, що у 2023 році Устименко придбала паркомісце за адресою «бек-офісу» вартістю приблизно 60-70 тисяч доларів, хоча офіційно декларувала місячний дохід у межах 20-30 гривень.
У межах розслідування справи НАБУ 10 листопада провело обшуки у Тимура Міндіча, бізнесмена та співзасновника студії «Квартал-95», а також у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За даними слідства, організована група отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів, а легалізація коштів відбувалася через «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума легалізованих коштів, за оцінками, сягнула близько 100 мільйонів доларів.
Усього у справі підозрюють восьмеро осіб: Тимур Міндіч («Карлсон»), Ігор Миронюк («Рокет»), Дмитро Басов («Тенор»), Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко, Людмила Зоріна та ще один працівник «бек-офісу». П’ятьом із них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Тим часом РНБО запровадила санкції проти Цукермана та Міндіча. Один із підозрюваних — Олександр Цукерман — пообіцяв повернутися в Україну та прокоментував підозру у корупції.
