Нацбанк підтвердив зв’язок росіянки з активами ліквідованих банків в Україні

Національний банк України 3 лютого оприлюднив офіційну заяву, в якій підтвердив результати журналістського розслідування «Схем» (Радіо Свобода). У документі йдеться про наявність російського громадянства у Марини Євсєєвої, яка є власницею компанії «Спектрум Ессетс». Ця фірма у лютому 2024 року здобула перемогу на державному аукціоні, де продавалися активи ліквідованих російських банків, зокрема права вимоги боргів за кредитами.
Про це розповідає Трибуна
Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України, громадянам росії та їхнім компаніям заборонено стягувати борги з українських громадян. Нацбанк вказав на сумнівну репутацію Євсєєвої через приховування російського громадянства від регулятора. Також репутація її компанії Spectrum UA Credit LLC, а також дочірньої «Спектрум Ессетс», визнана небездоганною.
Можливі наслідки для компанії
Це відкриває можливість для відкликання фінансової ліцензії компанії та її власниці. Тоді «Спектрум Ессетс» ризикує втратити активи ліквідованих українських і російських банків, які були придбані на аукціоні рік тому. Як зазначали у Фонді гарантування вкладів, якщо підтвердиться, що покупець активів приховав зв’язок із росією, він буде зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 100% від вартості лота, що в даному випадку становить 124 мільйони гривень, а також повернути активи.
Позиція Нацбанку та подальші дії
Станом на момент публікації угоду з «Спектрум Ессетс» не була розірвана Фондом гарантування вкладів. Однак, Нацбанк вже завершив перевірку інформації про російське громадянство Євсєєвої. «Після публікації матеріалів розслідування, регулятор отримав підтвердження про наявність у власника істотної участі в ТОВ «Спектрум Ессетс» Марини Євсєєвої громадянства російської федерації», – йдеться в заяві Нацбанку.
На своєму сайті Нацбанк анонсує «подальші дії щодо ТОВ «Спектрум Ессетс», пов’язані з цим питанням. Регулятор ініціював процедуру позбавлення компанії ліцензії на фінансову діяльність. У разі ухвалення такого рішення, «Спектрум Ессетс» втратить можливість надавати кредити та нараховувати відсотки, що значно обмежить її функціонування.
Журналісти «Схем» також з’ясували, що є особа, яка управляє фірмою за дорученням Євсєєвої, – Михайло Трубчік, який, окрім американського, має громадянство Білорусі. Служба безпеки України заборонила йому в’їзд в Україну через зв’язки зі спецслужбами рф. Свою позицію він прокоментував, зазначивши, що має домовленість із СБУ, яка забороняє йому розголошувати будь-яку інформацію.