Печерський суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо Жеваго

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора дозволив здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата — бенефіціара АТ «Банк «Фінанси і Кредит». У офіційних матеріалах ім’я підозрюваного прямо не зазначено, проте обставини справи вказують на Костянтина Жеваго; він поки що не коментував рішення суду.

Про це розповідає Трибуна

Суть підозри

Прокурори висувають обвинувачення у розтраті майна банку в особливо великих розмірах та у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства, у період 2007–2015 років через комплекс операцій і залучення офшорних структур були виведені значні кошти, що спричинили збитки банку та його вкладникам.

«За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн. Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний. Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші були списані з його кореспондентських рахунків», – заявили в ОГП.

У межах спеціального досудового розслідування правоохоронці мають встановити роль усіх залучених осіб, механіку операцій та розмір завданих збитків, а також підстави для можливого притягнення до кримінальної відповідальності.

Міжнародні затримання та попередні кроки

19 березня в Парижі підозрюваному вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні та допитали його в статусі підозрюваного.

У грудні 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршевелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит», що завдало шкоди вкладникам та інтересам держави; сам банк збанкрутував у 2015 році. Після затримання суд погодився відпустити Жеваго під заставу в один мільйон євро.

На початку серпня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили власнику групи «Фінанси і Кредит» про підозру в наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Сам Костянтин Жеваго відкидає всі обвинувачення.