Російська громадянка придбала активи банків в Україні на мільярди, попри заборону

У лютому 2024 року компанія «Спектрум Ессетс», що належить громадянці росії Марині Євсєєвій, виграла державний аукціон в Україні, придбавши активи ліквідованих російських банків на понад 3 мільярди гривень. Це викликало обурення, оскільки такі дії порушують заборони, введені після масштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.
Про це розповідає Трибуна
Марина Євсєєва приховала своє російське громадянство від українських контролюючих органів, надавши лише інформацію про американське громадянство. Журналісти «Схем» дізналися, що компанією, яка виграла аукціон, за довіреністю управляє Михайло Трубчік. Останній, окрім американського, має білоруське громадянство, і СБУ забороняла йому в’їзд в Україну через підозри у зв’язках із російськими спецслужбами.
Підозрілі зв’язки та обман
На аукціоні, організованому Фондом гарантування вкладів, були виставлені активи трьох банків, включаючи «Сбербанк» (МР Банк) і «Промінвестбанк», а також український «Мегабанк». За ці активи «Спектрум Ессетс» сплатила 124 мільйони гривень, однак перед торгами компанія подала заяву, в якій запевнила, що не має зв’язку з росією.
«Схеми» з’ясували, що інформація, подана «Спектрум Ессетс» для участі в аукціоні, не відповідає дійсності.
Журналісти перевірили російське громадянство Євсєєвої через державні бази даних рф і виявили, що її паспорт та ідентифікаційний номер платника податків залишаються дійсними. Вона не змогла надати документальні підтвердження відмови від російського громадянства.
Наслідки для Євсєєвої та її компанії
Фонд гарантування вкладів може накласти штраф на «Спектрум Ессетс» у розмірі 124 мільйони гривень та вимагати повернення активів, якщо буде підтверджено зв’язок з рф. Водночас, Нацбанк України, котрий видав ліцензію компанії у 2024 році, досі не знав про російське громадянство Євсєєвої. Після отримання офіційних даних від СБУ регулятор може відкликати ліцензію.
Цікаво, що «Спектрум Ессетс» вже неодноразово брала участь у подібних аукціонах, зокрема купувала кредитні портфелі збанкрутілих українських банків. Водночас, офіс компанії розташований у Києві в приміщенні, що належить громадянці росії Оксані Тереховій, колишній дружині депутата Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді.